法律咨询热线:15507343555
Previous Next


洗钱收款方有责任吗

时间:2025-12-05 22:12:26

洗钱收款方是否有责任,主要取决于其是否明知所收款项为犯罪所得,并有意掩饰、隐瞒其来源和性质。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,将承担法律责任:

  1. 提供资金帐户的:如果收款方明知是上述犯罪的所得,而提供自己的账户供他人使用,以掩饰、隐瞒款项的来源和性质,那么收款方将承担洗钱罪的责任。
  2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的:收款方如果明知所收款项为犯罪所得,并将其转换为现金、金融票据、有价证券等形式,以掩饰、隐瞒其来源和性质,同样构成洗钱罪。
  3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的:收款方通过转账或其他支付结算方式,帮助转移上述犯罪的所得及其产生的收益,也属于洗钱行为。
  4. 跨境转移资产的:如果收款方协助将犯罪所得跨境转移,以逃避国内法律的制裁,这同样构成洗钱罪。
  5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的:除了上述行为外,收款方如果采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,也将承担洗钱罪的责任。
    综上所述,洗钱收款方在明知所收款项为犯罪所得,并有意掩饰、隐瞒其来源和性质的情况下,将承担洗钱罪的法律责任。这包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金、跨境转移资产以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
在线咨询

在线咨询