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黑钱案件立案的最低金额是多少?

时间:2025-05-14 23:57:33

“黑钱”通常涉及洗钱犯罪相关,在我国,洗钱罪没有明确的最低立案金额标准,但根据相关司法解释及司法实践,具有下列情形之一的,公安机关一般会予以立案追诉:

   - 提供资金账户的;

   - 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

   - 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

   - 协助将资金汇往境外的;

   - 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

   

   洗钱罪所涉及的“上游犯罪”多样,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。只要实施了上述洗钱行为,无论金额多少,都可能构成犯罪并被立案侦查。不过在司法实践中,具体是否立案以及如何定罪量刑,会综合考虑犯罪情节、危害后果等多方面因素。

   

   此外,与处理“黑钱”相关的罪名还有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照《刑法》第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:

   - 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;

   - 一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;

   - 掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;

   - 掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;

   - 实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。

   

   各地区可以根据本地实际情况在上述数额幅度内,确定本地执行的具体数额标准。

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