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地 址:湖南省衡阳市蒸湘区光辉街1号汇海国际大厦14楼
时间:2025-06-08 20:41:24
从你描述的情况来看,这里面存在一些法律风险点需要分析。
可能涉及的罪名
1. 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
- 对方让你把钱取出来再转到其他人卡上,这种行为模式如果涉及的资金是犯罪所得,比如是诈骗、盗窃等犯罪行为获取的钱财,你在明知或者应当明知该资金来源不合法的情况下,实施了取款、转账等行为,就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2. 帮助信息网络犯罪活动罪
- 如果对方利用信息网络实施犯罪,而你提供银行卡用于接收资金,并且按照对方要求进行取款、转账等操作,为其犯罪提供支付结算等帮助,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
应对建议
1. 如实陈述
- 既然派出所已经找上门,你要如实向派出所民警陈述整个事情的经过,包括你和所谓“扶贫的人”是如何联系的,对方跟你说了什么,你当时是怎么想的等细节。不要隐瞒事实或者编造虚假内容,否则可能会面临更严重的法律后果。
2. 证明自己不知情
- 如果你确实不知道该资金来源不合法,要向警方提供相关证据或者线索来证明自己的不知情。比如,对方跟你联系时说的是正常的扶贫资金流转,或者没有明显迹象让你怀疑资金来源有问题等。
3. 配合调查
- 积极配合警方的调查工作,按照要求提供相关的银行卡交易记录、与对方的聊天记录等证据材料,协助警方查明事实真相。
目前派出所找你,应该是处于调查阶段,你需要谨慎对待,积极配合以维护自己的合法权益。如果你担心后续可能面临的法律问题,也可以尽快委托律师为你提供法律帮助。