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洗钱只转账,转了12000块钱,获利了300元犯法吗?

时间:2025-07-02 19:15:11

这种情况是犯法的。

   

    可能涉及的罪名及法律依据

   为他人转账12000元并获利300元的行为,很可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

   

    帮助信息网络犯罪活动罪

   《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

   根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定,为三个以上对象提供帮助的;支付结算金额二十万元以上的;以投放广告等方式提供资金五万元以上的;违法所得一万元以上的;二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的等,都属于“情节严重”。虽然本案中支付结算金额未达到20万元、违法所得未达到1万元,但如果是为三个以上对象提供了转账帮助,也会构成该罪。

   

    掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

   《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。该罪名不要求达到像帮信罪那样的“情节严重”标准,只要行为人主观上明知是犯罪所得及其产生的收益而实施了转移等掩饰、隐瞒行为,就可能构成犯罪。 不过司法实践中对于“明知”的认定有严格标准,如果有证据证明确实不知道转账资金来源违法犯罪性质的,则不构成此罪。

   

    具体判定需结合实际情况

   司法机关在认定犯罪时,会综合考虑行为人是否“明知”相关资金是犯罪所得或用于犯罪活动等具体情节。如果有证据表明你确实不知道所转资金存在问题,那么可能不构成犯罪;但如果有迹象表明你应当知道资金来源不合法仍进行转账,就可能面临刑事处罚。

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